证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-067 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》等有关规定以及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识 及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在下列情形： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力 ...