公司运营 - 2024年公司召开股东大会3次，董事会会议6次，监事会会议6次，职工代表大会1次，议案均表决通过[10][12] - 2024年5月13日董事会、监事会换届选举相关议案在5月30日第一次临时股东大会获通过[11][13] 公司架构 - 2022年10月8日成立全资子公司许昌同行工贸有限责任公司[6] - 2024年5月14日成立合资公司阳光之路股份有限公司，涉俄投资未获批未运营[6][27] 风险因素 - 重点关注的高风险因素包括市场竞争、原材料价格波动、需求下滑和出口贸易销售风险等[6] 公司制度 - 2024年拓宽招聘渠道满足人才需求，评估优化薪酬、绩效、晋升制度流程[16] - 构建涵盖企业使命等的企业文化体系[17] - 制定销售制度，通过WIS信息化系统管控销售全业务流程[20] - 制定采购制度，采用多种采购方式降低成本和控制风险[21] 财务相关 - 2024年不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表对应总额的100%[6] - 2024年10月25日审议通过募投项目结项并将节余资金补充流动资金议案[31] - 报告期内未发生关联交易和对外担保行为[30] 信息披露与内控标准 - 报告期内公司及相关信息披露义务人及时、公平披露信息[32][33] - 报告期内公司控制监督活动正常有效，无重大控制缺陷[34][35] - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[37][38] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷[41] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[41]