股东大会信息 - 2025年4月27日提议召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议于2025年5月19日15:00召开，网络投票时间为2025年5月18 - 19日15:00[6] - 普通股股权登记日为2025年5月15日[8] - 会议地点为公司会议室（306）[10] - 会议登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:00，地点为公司会议室（306）[27] 审议事项 - 审议2024年年度报告及摘要等多项议案[13] - 拟继续聘请致同会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 拟定2024年年度权益分派方案[20] 薪酬与授信 - 2025年度独立董事采取固定津贴，高管薪酬由基本工资和绩效奖金构成[21] - 拟向建设银行申请2600万元授信额度，期限12个月[22] - 拟向招商银行大连分行申请不超1000万元综合授信，期限不超1年[23] 担保与关联交易 - 董事长等人为业务提供连带责任保证担保[23][24] - 公司与关联方的关联交易可免于按关联交易方式审议和披露[23][24] 其他信息 - 会议联系人刘迪，联系地址、电话、邮编等信息[27] - 与会股东交通费、食宿费自理[27] - 备查文件包括董事会和监事会决议[28]