会议审议 - 2025年8月26日公司召开会议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》[2] 委员会构成 - 成员三至五名董事，独立董事过半数并任召集人[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独立董事连任不超六年[7] - 会议提前3天通知，紧急情况可不受限[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 工作与考评 - 证券部负责前期准备工作[12] - 对高管考评经述职、评价、提报酬程序[13] 文件保存与生效 - 会议文件保存不少于十年[17] - 议事规则2025年8月26日起生效[21]