关联交易制度审议 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关联交易管理制度》，需提交股东会审议[3] 关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上（含5%）股份的法人或其他组织以及自然人为公司关联人[8] 关联交易审议标准 - 与关联人成交金额（担保除外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，需评估或审计并提交股东会审议[12] - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需董事会审议[13] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元关联交易需董事会审议[13] - 与关联自然人成交金额低于30万元且不在审批范围由董事长决定[13] - 与关联法人成交金额低于300万元或低于最近一期经审计总资产0.2%由董事长决定[13] 担保审议 - 为关联方提供担保不论数额均董事会审议后提交股东会[13] - 为持股5%以下股东提供担保比照关联方担保，有关股东回避表决[13] - 公司及其控股子公司为关联方担保累计超最近一期经审计总资产30％，须出席会议股东表决权三分之二以上通过[18] 日常关联交易 - 每年新发生日常关联交易可在披露上一年度报告前预计总金额，超预计需履行程序[16] 会议决议及表决 - 董事会会议决议须无关联关系董事过半数通过[18] - 股东会审议关联交易事项关联股东回避表决[18] 交易计算原则 - 对与同一或不同关联方交易按连续十二个月累计计算适用规定[20] 免审议披露 - 九种关联交易可免予按关联交易审议和披露[20] 制度其他规定 - 制度术语若无说明与《公司章程》含义相同[22] - “以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数[22] - 制度由股东会审议通过生效[22] - 制度未尽事宜按法律、法规、《公司章程》执行[22] - 制度由董事会负责解释和修订[22]