证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2023-016 荆州九菱科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：董事会 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨家兵因病缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 财务负责人列席会议。 5.会议主持人：董事、董事会秘书 张青先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 35,208,061 股，占公司有表决权股份总数的 78.56%。 其中通过网络投票参与本次股东大会 ...