证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-078 荆州九菱科技股份有限公司 关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，荆州九菱科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开公司第三届董事会第一次会议，审议通 过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司第三届董事会各专门委 员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 专门委员会名称 | 委员会主任委员 | 专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | | （召集人） | | | 董事会战略委员会 | 徐洪林 | 徐洪林、许文怀、张青 | | 董事会审计委员会 | 郑婵娟 | 郑婵娟、刘君武、江明炎 | | 董事会提名委员会 | 刘君武 | 刘君武、江明炎、徐洪林 | ...