董事会会议 - 2025年8月25日召开第四届董事会第二十三次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》议案[3] 董事会秘书规定 - 候选人有特定情形公司需披露并提示风险[7] - 聘任、解聘等情况2个交易日内公告并报备[13] - 出现规定情形1个月内解聘[13] - 聘任时签保密协议[13] - 原任离职3个月内聘任[15] - 空缺时指定人员代行，前由董事长代行[15] - 应聘任证券事务代表协助[15] 细则说明 - 细则经审议通过生效，修订亦同[20] - 细则由董事会负责解释[20]