制度修订 - 2025年8月25日董事会通过修订《重大交易决策制度》议案，尚需股东会审议[3] 交易决策 - 交易涉资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等7种情形需董事会审议后提交股东会[8] - 交易涉资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情形需董事会审议，达权限还需股东会[9] 财务资助 - 公司提供财务资助需2/3以上董事同意并决议，及时披露[10] - 被资助对象资产负债率超70%等3种情形，资助经董事会审议后还需股东会[11] - 不得为关联方提供财务资助，逾期未收回不得继续或追加[11] 对外捐赠 - 单笔或累计5万元以内捐赠由总经理审批[11] - 单笔或累计超5万但在50万元以内捐赠由董事长审批[11] - 单笔或累计超50万但在100万元以内捐赠提交董事会审议[11] - 单笔或累计超100万元捐赠经董事会审议后提交股东会[11] 对外担保 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需董事会审议后提交股东会[15] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保需董事会审议后提交股东会[15] - 为资产负债率超70％的对象提供担保需董事会审议后提交股东会[15] - 按担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30％需董事会审议后提交股东会，且股东会需2/3以上表决权通过[15][16] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需董事会审议后提交股东会[15] - 董事会审议对外担保须全体董事过半数通过，且2/3以上出席董事同意[16][17] 其他规定 - 经审计财务报告截止日距使用日不超6个月，评估报告基准日距使用日不超1年[19] - 公司设立分公司由董事会审议批准[15] - 购买或出售资产按较高者计算并12个月内累计，已提交股东会的不再累计[15] - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修订亦同[21]