会议召集与通知 - 董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集，召开10日前书面通知[17][21] - 临时董事会会议召开5日前通知，紧急情况可口头通知[17] - 董事长应在接到提议10日内召集主持临时董事会会议[10] 议案表决 - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》表决8同意0反对0弃权，需提交股东会[3] - 董事会决议须全体董事过半数通过，对外担保还需2/3以上出席董事同意[21] - 关联交易议案需1/2以上独立董事同意后提交董事会[13] 董事规定 - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[10] - 董事会应有过半数董事出席方可举行[10][21] 其他事项 - 交易涉及资产占比等六种情形需董事会审议，达股东会权限的提交股东会[8] - 公司提供财务资助需2/3以上董事同意[9] - 对外捐赠超50万但在100万内提交董事会审议[9] - 议案交董事会秘书整理后交董事长审阅[12] - 董事会会议记录保存不少于10年[29] - 规则自股东会审议通过生效，修订亦同[34]