议案审议 - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》获董事会表决通过，尚需股东会审议[3] 股东会审议事项 - 购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[8] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[8] - 担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30％需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议后提交股东会[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，经董事会审议后提交股东会[10] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[20] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[15] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更需征得其同意[16] - 审计委员会同意股东提议后，5日内发召开股东会通知[17] 股东会投票 - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午15:00、不晚于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午15:00[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且晚于通知公告披露时间，登记日确认后不得变更[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[31] - 股东买入超规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权[33] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，决议需非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[34][35] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[29] - 董事会应在年度股东会上作过去1年工作报告，独立董事应作述职报告[34] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[32][33] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[33] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[48] - 股东会对董事会授权，普通决议事项需出席股东会股东所持表决权1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[42] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[39] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议[39] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[38] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议公告中作特别提示[38] - 会议主持人对决议结果有怀疑或股东对宣布结果有异议，可要求点票[38] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，主持人应宣布提案表决情况和结果[37] - 董事会应切实执行股东会决议，不能执行时需及时向股东会报告并说明原因[44] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[46]