会议信息 - 2025年8月25日召开第四届董事会第二十三次会议[3] 制度修订 - 《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》全票通过[3] 制度内容 - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[8] - 提前3日通知全体独立董事[8] - 4类事项经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[8] - 独立董事行使6项特别职权，部分需专门会议过半数同意[8][9] - 表决实行一人一票，有3种表决方式[10] - 公司应为会议提供便利支持[10] - 独立董事发表4种独立意见[10] - 制度由股东会审议通过生效，修订亦同[12]