证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-017 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺 本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司规章制 度的规定和要求，在2023年度积极开展工作、勤勉尽责。现将履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于2023年8月15日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 在公司董事会下设审计委员会的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委员会， 董事会审计委员会由宋顺林、段东梅、任志成三名成员组成，其中独立董事占审 计委员会成员总数的2/3，主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士宋顺 林先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 ...