内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 业务与风险 - 纳入评价范围主要业务含内部环境等[6] - 重点关注资金管理等高风险领域[6] 体系与制度建设 - 建立涵盖股东大会等的组织架构体系[7] - 完善人力资源管理体系并制定程序[10] - 制定采购、财务等多项管理制度[15][16] 风险应对措施 - 通过四种措施应对外部风险[14] - 通过职责分工控制应对内部风险[14] 日常运行情况 - 报告期不存在财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 内控日常运行个别一般缺陷已整改[28] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[28] 未来展望 - 强化内控建设，完善制度并调整规范[29]