证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-080 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并任命委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并任命委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 委员：杜玉才先生（独立董事）、唐晓燕女士（独立董事）、李楠先生 召集人：杜玉才先生（独立董事） 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司 董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、审计委员会制度制定情况 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《董事会审 计委员会工作细则》，该工作细则已经公司第三届董事会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http: ...