公司架构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成[15] 制度建设 - 制定《信息披露管理制度》，由投资证券部负责信息披露[13] - 建立信息与沟通制度，明确信息收集、处理和传递程序[14] - 制定《人事及薪资管理制度》等多项人力资源政策制度[17] - 建立《财务管理制度》，设置独立会计机构和合理岗位[18] - 制定《采购管理制度》统一采购流程，执行询议价等程序[22] - 制定《营销部管理制度》规范销售与收款流程[25] - 制定《研发中心管理制度》等加强研发管理[26] - 制定《关联交易管理制度》全方位管理关联交易[29] 财务与内控 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表的100%[5] - 预支现金一般不超过3,000元，超过支票结算起点付款应转账[19] - 固定资产分四大类，采用年限平均法分类计提折旧[21] - 对存货每月不定期抽查，每年至少盘点一次[24] - 财务报告内部控制资产等潜在错报缺陷分级标准[30] - 非财务报告内部控制绝对损失金额缺陷分级标准[32] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，其他缺陷风险可控且已安排整改[34][35] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，其他缺陷已制定整改方案并跟进监督[36] - 内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[37] - 自基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[37] - 报告期内，公司不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[38] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[36]