北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-045 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董 事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事李晓静女士、乔友林先生、韩强先生分别向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先 ...