会议信息 - 会议于2025年4月29日以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 多项2024年度报告及相关议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[7][10][14][17][20][23][26] - 2024年度募集资金等多项报告议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[38][41][44][45] - 2025年度董事薪酬方案直接提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案无需提交[48][51] - 2025年一季度报告等议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东会审议[55][58] - 《关于预计2025年度融资授信额度暨公司及关联方提供担保的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[62] - 《关于印尼子公司变更注册资本及经营范围的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[65] - 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[68] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损16.86亿元，达实收股本总额三分之一[32] - 截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润 - 16.86亿元，母公司 - 15.26亿元，2024年不分红不转增[34] 未来展望 - 2025年拟申请不超过3亿元融资授信额度，预计担保不超3亿，期限12个月，额度可循环[60][61] - 公司拟于2025年5月20日召开2024年年度股东会[67] 市场扩张和并购 - 印尼子公司注册资本由1100亿印尼盾变更为115亿印尼盾（约500万元人民币）[64]