内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2][3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100.00%[5] 内控缺陷情况 - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[19] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[20] 内控制度标准 - 财务报告内部控制重大缺陷有金额界定标准[16] - 财务报告内部控制一般缺陷有金额界定标准[16] - 非财务报告内部控制不同等级缺陷有界定标准[18] 内控措施 - 公司按规定限额使用现金，库存现金逐月盘点[8] - 财务部人员每月至少核对一次银行账户[8] - 公司明确各种票据各环节职责权限和程序并专设登记簿记录[8] - 法人、财务、公章由不同部门专人保管[8] - 公司建立采购业务内部控制明确权责及制约措施[10][11] - 公司设立质量保证部与质量控制部提升质量管控能力[12] - 公司制定关联交易管理制度规范关联方交易行为[12] - 公司建立研发质量管理体系和内控管理制度[12] - 公司完善财务管理制度和财务报告相关内部控制制度[13]