会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日在天力复合106会议室现场召开，4月15日发出通知[2] - 公司审计委员会2025年第三次会议于2025年4月24日召开[7][10][13] - 公司第二届董事会第六次独立董事专门会议于2025年4月24日召开[9][11] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决8票同意[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 《2024年年度报告及年度报告摘要》等议案审计委员会表决3票同意[7][10][13] - 《2024年度利润分配方案》等议案独立董事专门会议表决3票同意[9][11] - 《2025年度财务预算报告》表决8票同意，需提交股东会审议[15] - 拟续聘中审众环为2025年度审计机构，董事会表决8票同意，审计委员会表决3票同意，需提交股东会审议[15] - 2025年度中期分红比例不超净利润100%，金额上限为净利润，董事会表决8票同意，独立董事专门会议表决3票同意，需提交股东会审议[17] - 《关于批准报出<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》表决8票同意，需提交股东会审议[17] - 《关于调整公司组织机构的议案》表决8票同意，无需提交股东会审议[19] - 拟聘任祁志浩为公司证券事务代表，表决8票同意，无需提交股东会审议[19] - 《关于制定<西安天力金属复合材料股份有限公司市值管理制度>的议案》表决8票同意，无需提交股东会审议[20] - 《2025年第一季度报告》董事会表决8票同意，审计委员会表决3票同意，无需提交股东会审议[21] - 《关于提请召开公司2024年度股东会的议案》表决8票同意，无需提交股东会审议[22] 利润分配 - 2024年度利润分配方案以10,895万股为分红基准，拟每10股派发现金红利2.00元（含税）[8]