第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-052 西安天力金属复合材料股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：天力复合一楼大会议室、线上 3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以专人送达方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨建朝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的 《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-048）、《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 ...