内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价，未发现重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[7] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[34] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制错报金额占营业收入≥5%或直接经济损失占总资产≥5%为重大缺陷[10] - 财务报告内部控制错报金额占营业收入3% - 5%或直接经济损失占总资产3% - 5%为重要缺陷[10] - 财务报告内部控制错报金额占营业收入<3%或直接经济损失占总资产<3%为一般缺陷[10] - 非财务报告内部控制导致的财务报告错报金额占营业收入或总资产≥5%为重大缺陷[11] - 非财务报告内部控制导致的财务报告错报金额占营业收入或总资产3% - 5%为重要缺陷[11] - 非财务报告内部控制导致的财务报告错报金额占营业收入或总资产<3%为一般缺陷[11] 公司治理 - 公司设立规范的法人治理结构，明确各机构职责权限[13] - 公司设立十一个部门，构建内控体系[14] - 公司于2023年12月21日成立审计委员会[33] 制度建设 - 公司对2024年度日常关联交易进行预计，已发生关联交易符合规定[22] - 公司对现行内控制度体系进行系统性修订与动态完善[21] - 公司完善并修订采购及付款管理制度[23] - 公司完善并修订销售相关制度，提升客户满意度[24] 信息与安全 - 公司建立信息内部传递及反馈机制，提高信息交流和流程运行效率[32] - 公司已建立覆盖研发全流程的内部控制体系，重视知识产权保护[30][31] - 公司严格落实与考核安全管理目标，未发生重大安全事故[28]