内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性自评，未发现重大缺陷[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100.00%[9] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按错报金额占营收比例划分[12] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷按直接经济损失占总资产比例划分[12] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷按相关损失财务报告错报金额占比划分[12] 公司治理 - 公司设立规范法人治理结构，明确各层级职责权限[14] - 公司设立十一个部门，构建内控体系[15] 制度建设 - 公司完善《月度岗位津贴考核管理办法》等制度[16] - 公司完善并修订采购及付款、销售等相关制度[23][24] 风险管理 - 2024年各部门收集信息，识别内外风险完善风险清单[20] - 公司修订内控制度体系，加强资金管理风险控制[21] 其他 - 报告期内关联交易符合规则，无损害公司及股东利益情形[22] - 公司明确信息披露内容、标准和流程，提高年报质量和透明度[25] - 报告期内募集资金存储与使用符合要求，按计划执行[26] - 报告期内公司未发生重大安全事故，生产安全管理有效[27] - 公司建立会计核算和财务报告体系，保障财务报告质量[28] - 2024年审计部在指导下开展内部审计工作，保障公司经营[31]