内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100.00%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报≥资产总额的1%或错报≥营业收入总额的1%[7] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%或营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%[7] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的0.5%或错报＜营业收入总额的0.5%[7] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行[8] 公司治理 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构并明确职责[12] - 重大决策事项须由股东大会审议通过[12] - 董事会负责执行股东大会决议并决定公司经营计划等[12] 公司目标与文化 - 公司目标是成为智能制造领域最佳设备供应商、系统集成商和综合服务商[14] - 公司企业文化为“我有我家，我爱我家，我建我家”，核心价值观是“创新、高效、绿色、和谐”[15] 制度建设 - 公司建立市场化选人用人机制，开展员工市场化招聘，完善薪酬和考核制度[15] - 公司按交易金额和性质不同采取不同交易授权，重大交易由不同层级审批[18] - 公司制定岗位职责分工制度，分离现金出纳和会计核算等职责[18] - 公司建立外部凭证相互审核制度，内部凭证签名盖章、预先编号[18] - 公司限制未经授权人员接触财产，采取盘点、核对等措施保证财产安全[19] - 公司按相关制度对子公司组织、业务、财务等方面进行管理和审计监督[19] - 公司在相关制度中规定对外投资等权限，建立审查和决策程序[20] - 公司制定多项资产管理办法，对关键环节控制并计提资产减值准备[20] - 公司实行全面预算管理，严格执行年度预算以提高经营质量和控制风险[22] - 公司建立独立会计核算体系，报告期内聘请会计师事务所对年度财务报告审计并获无保留意见[22] - 公司建立健全信息披露内部控制制度，报告期内严格按规定完成披露工作，无重大违规[22] - 公司建立系统的信息传递与沟通机制，正提升信息化水平[24] - 公司建立内部审计制度，对财务收支及经济活动审计监督并提建议[26] - 公司关联交易、对外担保、对外投资、信息披露、资金管理均有相应内部控制制度[27][28][29][30][31] 总结与展望 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[33] - 截至2024年12月31日，公司内部控制制度完整、合理、有效，无重大缺陷[34] - 公司将根据自身发展和执行不足改进、充实和完善内控制度[35]