制度修订 - 2025年8月25日审议通过修订《董事会决议跟踪落实及后评价办法》议案，无需股东会审议[3] 工作管理 - 董事会统一领导，经理层执行，总经理为第一责任人，董秘负责具体工作[9] - 董办是日常管理部门，负责建制度等多项工作[9][11] 数据报送 - 各承办部门、子公司指定专人报送数据和工作情况[9] 检查与反馈 - 检查分连续性和专项跟踪落实检查[10] - 监管事项反馈有董办报告等流程[12] 评价与追责 - 董事会定期听决议落实报告，年度终了综合评价分四级[13] - 董办建档案保存资料，公司追究责任人责任[13]