关联交易管理制度修订 - 2025年8月25日公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为公司关联法人[14] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[16] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[23] - 与关联方成交超3000万元且占最近一期经审计总资产2%以上交易，股东会审议并提供审计或评估报告[28] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计总资产0.2%以上交易，董事会审议[29] - 达到标准的关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[30] - 未达审议标准的关联交易由总经理决定，总经理为关联方时提交董事会[31] - 公司为关联方提供担保，董事会审议通过后及时披露并提交股东会[33] 表决规则 - 董事会对关联交易表决，扣除关联董事表决权数后，全体非关联董事过半数通过[38] - 股东会关联交易决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[39] 披露规则 - 公司应及时披露须经董事会审议的关联交易及表决和回避情况[43] - 部分关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[43] - 关联交易信息涉及国家秘密等可豁免披露，涉及商业秘密等可暂缓或豁免披露[44] 制度其他说明 - 本制度“以上”包含本数，“超过”等不包含本数[46] - 本制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行，抵触时修订并报股东会审议[46] - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释[47] - 本制度自公司股东会审议通过之日起施行[48] 发布信息 - 机科发展科技股份有限公司董事会于2025年8月27日发布相关内容[49]