细则修订 - 2025年8月25日公司董事会审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案[3] 委员会构成 - 由三名外部董事组成，含两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[8] - 设独立董事担任的主任委员，由全体委员选举产生[8] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] - 定期会议每年至少一次，临时会议委员提议召开[18] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[19] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露并回避表决[23][24] - 无利害关系委员过半数出席且决议通过[24] - 回避后不足人数或意见无效，议案提交董事会[24] 委员权利与职责 - 闭会期间可跟踪业绩，公司部门应配合提供资料[26] - 有权查阅公司相关资料、质询董高人员[27] - 根据情况评估董高人员业绩指标[27] 细则管理 - 由董事会负责制定、修订及解释[31] - 自董事会审议通过之日起施行[32]