制度修订 - 2025年8月25日公司董事会审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[2] 会议规则 - 会议审议事项、行使特别职权需全体独立董事过半数同意[7] - 会议择期召开，可多种方式进行，提前3日通知，紧急情况除外[9][10] - 会议表决一人一票，决议须过半数通过，过半数出席或委托出席方可举行[10] 其他规定 - 独立董事原则上应亲自出席，不能出席需书面委托[11] - 会议记录等文件由董事会办公室保存不少于十年[11] - 制度自股东会审议通过之日起施行[16]