规则审议 - 2025年8月25日公司董事会审议通过修订《董事会议事规则》议案，待股东会审议[2] - 规则自股东会审议通过之日起施行[41] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，任期三年[5] - 兼任高管和职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[5] 交易审批 - 与关联自然人交易超30万元需经相关程序[10] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计总资产0.2%以上需经相关程序[11] - 重大非关联交易（除担保、资助外）达一定标准，股东会授权董事会审批[13] 特殊事项审议 - 公司提供担保和财务资助，需经出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[17][18] 董事长及会议 - 董事长由董事会全体董事过半数投票选举产生，可设副董事长一名[20] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[23] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[23][24][30] - 临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[24] 会议决议 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[32] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足三人提交股东会审议[33] 其他 - 董事会决议表决方式多样，临时会议可用传真等[33][34] - 董事会对会议所议事项做记录，出席董事签名[37] - 董事会会议档案保存不少于十年[42] - 规则中部分表述含数情况说明[44] - 规则未尽事宜按法律和章程执行，抵触时修订报股东会审议[44] - 规则由董事会负责制定、修订及解释[40]