制度修订 - 2025年8月25日公司通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》[2] 报告义务人 - 控股股东、持股5%以上股东、董高监等为报告义务人[5] 重大信息界定 - 重大交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上属重大信息[9] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易属重大信息[11] - 重大诉讼涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元等情况需报告[11] - 预计年度净利润为负值、扭亏为盈、与上年同期相比升降50%以上等情况属重大信息[13] - 公司出现停产、重大债务违约等重大风险情形需报告[14] - 变更公司名称、证券简称等重大事件需报告[17] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超总资产30%需报告[17] - 公司变更会计政策等情况需报告[17] - 董事等因身体、工作安排等无法正常履职达3个月以上需报告[17] 报告流程 - 报告义务人应在知悉重大信息后1个工作日内向董事会秘书报告并填报《公司重大信息快报》，事项完毕后按《公司重大信息汇总简表》上报[21] - 内部信息报告形式包括书面文件、电子邮件、传真、会议形式[22][23] - 报告义务人报告重大信息时应提供相关证明材料[24] - 董事会秘书收到报告后应及时分析判断并向董事会报告，涉及信息披露的提出预案，需会议审议的发临时会议通知[24] 职责与监督 - 董事会办公室负责回答咨询、收集整理信息、管理监督披露及合规性审核等[25] - 未经董事会授权，各部门等不得代表公司对外披露信息[26] - 未及时上报或未上报内部重大信息，公司将追究报告义务人责任[27] 制度施行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起施行[28] - 本制度由公司董事会负责制定、修订及解释[27]