董事会秘书工作细则修订 - 2025年8月25日会议审议通过修订议案，无需股东会审议[2] 任职与解聘 - 应具备财务等专业知识，部分情形人士不得担任[6][7] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 特定情形下，一个月内解聘[13] 信息披露与交接 - 聘任等情况两交易日内公告报备[13] - 离任前审计并移交，聘任时签保密协议[14] 空缺处理 - 先由董事长代行，后指定人员代行并公告报备[14] - 三个月内聘任新秘书[14] 细则施行 - 细则由董事会负责，审议通过之日起施行[17][18] 履职支持 - 董事等要支持配合董事会秘书工作[16]