本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2022 年年度工作中，充分发挥独立董 事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对 董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司第三届董事会共召开 8 次会议，独立董事不存在连续两次未 亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情 形，公司股东大会共召开 5 次会议，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司 的生产经营和运作情况，获取充分信息，为 ...