江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-061 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的 议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 27,754,608 股，占公司有表决权股份总数的 ...