内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价[1] - 纳入评价范围的主要单位有7家，资产和营收占比均为100%[30] - 报告期内公司不存在重大和重要内控缺陷[37] 内部控制制度 - 公司建立“三会一层”法人治理结构和议事规则[7] - 公司制定部门职责及岗位说明书明确分工[9] - 公司建立财务管理、资金管理等多项制度[19][20] 内部控制原则与目标 - 公司内部控制目标是保证经营管理合法合规等[2] - 公司建立和实施内部控制遵循五项原则[5] 内部控制缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷定量、定性标准[33][35]