证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-081 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 因连续两次未能出席也不委托其他董 | 续十二个月未亲自出席董事会会议的 | | --- | --- | | 事出席董事会会议被董事会提请股东 | 次数超过期间董事会会议总数的二分 | | 大会予以撤换，未满十二个月的； | | | | 之一的；过往任职独立董事任期届满前 | | | 被上市公司提前免职的。 | | 第一百三十二条 独立董事连续 | 第一百三十二条 独立董事履行 | | 三次未亲自出席董事会会议的，视为不 | 下列职责： | | 能履行职责，由董事会提请股东大会予 | （一）参与董事会决策并对所议事 | | 以撤换。 | 项发表明确意 ...