江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-089 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度> 的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第六条 审计部应配备具有必要专业知识的审计人员，且专职人员不少于两 人。审计部的负责人应当为专职，由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。 公司应当披露内部审计部门负责人的学历、职称、工作经历、与实际控制人的关 系等情况。审计部可根据审计工作需要，从公司所属部门临时抽调人员组成审计 组，各单位不得以任何借口拒绝抽调。审计部每年根据审计计划实施需要独立编 制审计费用预算上报公司审批。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审 ...