证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-028 陕西同力重工股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及陕西同力重工股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会委员在2024年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履 行职责。 现将2024年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于2023年11月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于<陕西 同力重工股份有限公司董事会审计委员会制度>》的议案，建立了董事会审计委员会 制度，制定了《董事会审计委员会工作细则》。 公司2024年1月25日召开公司第五届董事会第十五次会议，依据《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举董 事会审计委员会委员》的议案，决定在董事会下设董事会审计委员会，并选举产 ...