证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-001 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以短信方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 1.议案内容： 为了保障公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目的顺利 推进，公司在募集资金到位前，公司已使用自筹资金 ...