证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-056 浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事任命公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》的相关规定和公司治理需要，经第三届董事会提名，公司 于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事辞职暨选 举独立董事候选人的议案》，换选姜新旺先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 任命姜新旺先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董 事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，拟新增补 1 名独立董 事。因此， ...