证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-029 浙江丰安齿轮股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 24 召开第三届董事会第四次会议决议，审议通过《关于 修订<董事会秘书工作细则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （一）具有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当 人选，期限尚未届满； 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规 范性文件及《浙江丰安齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本工作 ...