证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-029 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场方式与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。 年第一季度报告》。 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 根据《公 ...