证券代码：871634 证券简称：新威凌 公告编号：2025-028 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈志强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2024 年度董事会 工作情况编写了《湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工 作报告》。 本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》《股东大会议事规则》的相关规定。 （二） ...