证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-056 中航富士达科技股份有限公司 关于选举第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，对公司未来 的生产经营管理有积极影响。 三、备查文件目录 《中航富士达科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》 中航富士达科技股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《战略与投资委员会议事规则》《审计与风控委 员会议事规则》《提名与法治委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》相 关规定，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下： | ...