会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日在衢州市召开，4月15日发出通知[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议[8][9] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[10] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[11] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[12] - 《变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[12] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[19] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人直接提交股东大会审议[18] - 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[14] - 《关于浙江海昇药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》需提交股东大会审议[14][16] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》需提交股东大会审议[16] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》无需提交股东大会审议[17] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》无需提交股东大会审议[18] - 《关于修订<浙江海昇药业股份有限公司章程>的议案》需提交股东大会审议[20] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》无需提交股东大会审议[20][21] 报告披露 - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》相关内容详见2025年4月25日披露报告[13]