资金使用与授信 - 2025年度利用闲置自有资金买银行结构性存款，单笔不超5000万元，年度总额不超5亿元，期限12个月[14] - 2025年拟向银行申请总额不超4亿元综合授信，期限1年，额度循环使用[15] 股票与权益分派 - 拟回购2024年股权激励计划中1名离职对象187,000股限制性股票，回购后库存股233,700股[18] - 以102,966,300股为基数权益分派，每10股派现3.883元，转增3股[18] - 预计派发现金红利39,981,814.29元，转增30,889,890股[18] - 拟注销回购专用账户233,700股股份（含46700股股份和187000股限制性股票）[32] 公司运营与规划 - 2024年度不存在非经营性资金占用及关联方占用资金情形[6] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报表审计服务[21] - 拟设立苏州明阳科技座椅部件有限公司，注册资本500万元[29] - 募投项目建设期延长至2026年5月16日[30] 会议与议案 - 2025年4月15日召开会议，4月4日书面通知，主持人王明祥[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需股东大会审议[6][7][9][10][12][13][14][15][18][20] - 部分议案已通过审计委员会审议[6][7][9][16] - 拟于2025年5月13日10:00召开2024年年度股东大会[34]