证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2025-019 明阳科技（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 明阳科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》及《审计委员会议事规则》等相关法律法 规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 三、相关工作情况 一、基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会成由 3 名董事组成，分别为郑玉 坤、申小平、陆夏明，三人均为独立董事其中会计专业人士郑玉坤担任公司审 计委员会主任委员（召集人）。 报告期内，2024 年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。公 司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，第四届董事会审 ...