内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 公司建立涵盖发展战略等的内部控制制度[7] - 公司按规定设立股东大会、董事会、监事会[8] - 董事会下设四个专业委员会[9] - 公司建立健全组织架构及职能部门[10] - 公司制定多项人力资源管理制度[11] - 公司能综合运用策略控制风险[13] - 公司控制活动采取不相容职务分离等措施[13] 制度建设 - 修订完善《对外投资管理制度》[16] - 制订《全面预算管理制度》[17] - 制订《采购管理制度》[18] - 健全完善《资金管理制度》[20] - 制订《经济合同管理制度》等销售相关制度[21] - 制订《固定资产管理制度》[22] - 制订《财务报告和会计监督制度》[25] 技术与系统 - 2024年11月上线金蝶云星空和MES[29] - 制定《信息系统管理制度》，未来将深入细化并扩大覆盖范围[30] 监督审计 - 监事会对董事会运作及高管履职进行监督[31] - 董事会审计委员会负责内外部审计沟通等工作[31] - 公司设审计部履行独立监督评价工作[31] - 2024年度内审以风险为导向开展多个审计项目[32] 未来展望 - 愿景是到2025年成为细分市场领先的橡胶制品企业[14] - 完善内控制度降低运营风险[35]