浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事王绪强先生、独立董事许家武先生、非独立董事李柠先生，其中召集 人由具有会计专业资格的独立董事王绪强先生担任。审计委员会的全部成员均具 有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名 ...