董事会提名委员会工作细则 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-131 浙江前进暖通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人 ...