证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-121 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 12 月 11 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方法和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提供公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下称"《北交所上 市规则》"）等法律法规和规范性文件以及《浙江前进暖通科技股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 ...