制度修订 - 2025年8月25日第五届董事会第六次会议审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事至少每半年召开一次专门会议[7] - 过半数独立董事推举召集人主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[7] - 会前3天通知并提供资料，紧急情况保证过半数出席不受通知时间限制[7] 职权行使 - 关联交易等事项经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意提交董事会审议[7] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前经专门会议讨论[7] - 行使前三项职权需经专门会议过半数同意[8] 会议讨论 - 专门会议可对提名任免董事等事项讨论[8] 会议记录 - 专门会议记录重大事项，独立董事发表明确意见[9] 制度生效 - 制度由董事会拟定修改，经股东会决议通过生效[11]